保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2022-052
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况2016年8月12日，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行权价格为8.72元。公司已于
2016年9月6日完成股票期权授予登记。
（二）历次行权、股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）
行权日期、行权/行权/调整前调整后审议时间和调整前调整后调整原因价格价格审议会议数量数量
朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、雷虹、李晓明、廖璐琼、彭少春、
2017年4月14日，
汪蓉、张金辉、赵汪金、钟仪、左
第五届董事会12978.301812679.1653--
建民、代秀宇等12人离职，李小静、
第十次会议
牛芳河、陶济光等3人退休，激励对象由682名调整为666名。
2017年6月22日，
公司2016年度每10股派发现金红
2017年第4次--8.728.41
利3.15元（含税）的利润分配方案
临时董事会行权日期、行权/行权/调整前调整后审议时间和调整前调整后调整原因价格价格审议会议数量数量
余英、付明君、王竹君、李洁、王
天昀、熊亚、侯亮、邱文龙、孙渊、
梁萦、冯锐樟、陈哲、赵永华、加
伟、赵倩、游年强、戴鸣、赵翔、
2018年4月14日，
李玲英、陈治、唐红艳、靳帆、王
第五届董事12679.165312081.8962--
德平、盛凯、赵波、梁瑞林、杨柏
第十八次会议
坚、曹冬等28人离职，潘飞1人除名，秦选民、营晓燕、刘凤、黄石腾等4人退休，激励对象由666名调整为633名。
2018年7月12日，
公司2017年度每10股派发现金红
2018年第7次--8.418.01
利4元（含税）的利润分配方案临时董事会
马剑、罗琳、陈颂华、贺龙松、张
人天、范昕、陈翔宇、王丽丽、侯
雪丽、董长海、梅娜、司荣苏、李
12081.896211849.0114--
国华等13人离职，卢瑾、张宏芸等
2018年9月1日，2人退休，激励对象由633名调整
2018年第10次为618名。
临时董事会2017年度绩效考核结果为合格的
16名激励对象仅按80%的比例计算
11849.011411827.1472--其本期生效的可行权数量；考核结
果为不合格的1名激励对象丧失行权资格，需调减相应股份。
584名激励对象首个行权期第一次行权，公司以定向发行的方式发行
2018年9月11日11827.14728444.8108--
股票3382.3364万股，每股行权价格8.01元。
73名激励对象首个行权期第二次行
2018年12月17权，公司以定向发行的方式发行股
8444.81088168.3435--
日票276.4673万股，每股行权价格
8.01元。
王健、缪国鹏、李晶、张传英等4
人工作调动，孙秀丽退休，吴钢、
2019年4月12日8168.34357994.1517--许昌芸、姜冰、聂明元、邵仁德、沈婉芝等6人离职，激励对象将由
618名调整为607名。
2019年6月21日
公司2018年度每10股派发现金红
2019年第9次临--8.017.51
利5元（含税）的利润分配方案时董事会
28名激励对象首个行权期第三次行权，公司以定向发行的方式发行股
2019年6月24日7994.15177871.2551--
票122.8966万股，每股行权价格
7.51元。
2019年9月3日马越、史志宏、范伟波等3人离职，
2019年第11次临7871.25517743.4095--黄萍退休，吴章焰、刘天河等2人
时董事会免职，激励对象由607名调整为601行权日期、行权/行权/调整前调整后审议时间和调整前调整后调整原因价格价格审议会议数量数量名。
2018年度绩效考核结果为合格的
23名激励对象仅按80%的比例计算
7743.40957721.6772--
其本期生效的可行权数量，调减
21.7323万份股票期权。
向第一个行权期10名激励对象定
向发行股票新增股份50.0199万股
人民币普通股、向第二个行权期577
2019年9月4日7721.67724237.7384--名激励对象定向发行股票新增股份
3433.9189万股人民币普通股，合
计新增股份3483.9388万股，每股行权价格7.51元。
向第一个行权期1名激励对象定向
发行股票新增股份10.9315万股人
民币普通股、向第二个行权期38名
2019年12月3日4237.73844079.9674--激励对象定向发行股票新增股份
146.8395万股人民币普通股，合计
新增股份157.7710万股，每股行权价格7.51元。
刘忱工作调动，陈冬桔、涂青玲、张冬梅等3人退休，罗北生、冯健
2020年4月14日成、潘玉霞、刘百灵、张念冰、王
第六届董事会第4079.96743952.6633--穗川、马士勇、吴亚东、沈紫峰、二次会议宋卫东等10人离职，刘竹峰、尹梅等2人免职，激励对象将由601名调整为585名。
2020年6月9日
公司2019年度每10股派发现金红
2020年第3次临--7.516.69
利8.20元（含税）的利润分配方案时董事会
向第一个行权期4名激励对象定向
发行股票新增股份27.4282万股人
民币普通股、向第二个行权期20名
2020年6月22日3952.66333797.1706--激励对象定向发行股票新增股份
128.0645万股人民币普通股，合计
新增股份155.4927万股，每股行权价格6.69元。
余波、杨成国、钟琦、江国南、邹
小乔等5人离职，程晓慧、韩启敏、
3797.17063737.7847--
康勤俭、黎家河等4人退休。激励对象将由585名调整为576名。
2020年9月8日
2019年度绩效考核结果为不合格的
2020年第6次临
23名激励对象第三个行权期不得行
时董事会权，调减109.8986万份股票期权；
3737.78473621.3329--
绩效考核结果为合格的6名激励对
象仅按80%的比例计算其本期生效
的可行权数量，调减6.5532万份股行权日期、行权/行权/调整前调整后审议时间和调整前调整后调整原因价格价格审议会议数量数量票期权。
向第二个行权期6名激励对象定向
发行股票新增股份18.9478万股人
民币普通股、向第三个行权期541
2020年9月16日3621.3329355.3405--名激励对象定向发行股票新增股份
3247.0446万股人民币普通股，合
计新增股份3265.9924万股，每股行权价格6.69元。
向第二个行权期1名激励对象定向
发行股票新增股份1.9876万股人
民币普通股、向第三个行权期18名
2020年11月6日355.3405282.7727--激励对象定向发行股票新增股份
70.5802万股人民币普通股，合计
新增股份72.5678万股，每股行权价格6.69元。
向第二个行权期3名激励对象定向
发行股票新增股份14.2441万股人
民币普通股、向第三个行权期35名
2021年2月2日282.772795.0130--激励对象定向发行股票新增股份
173.5156万股人民币普通股，合计
新增股份187.7597万股，每股行权价格6.69元。
向第二个行权期1名激励对象定向
发行股票新增股份4.6376万股人
民币普通股、向第三个行权期14名
2021年7月6日95.013033.5835--激励对象定向发行股票新增股份
56.7919万股人民币普通股，合计
新增股份61.4295万股，每股行权价格6.69元。
2021年8月23日
公司2020年度每10股派发现金红
第六届董事会第--6.695.96
利7.30元（含税）的利润分配方案八次会议
向第三个行权期5名激励对象定向
发行股票新增股份17.6109万股人
2022年1月19日33.583515.9726--
民币普通股，每股行权价格5.96元。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况公司2021年度利润分配实施方案以截至2022年7月5日公司总股本
11970283692股为基数，每10股派发现金红利5.80元（含税），且不进行
资本公积金转增股本。该方案已于2022年7月6日实施完毕。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2022年7月11日，公司2022年第7次临时董事会审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
P=P0-V，其中 P0为调整前的行权价格；V 为每股派息额；P 为调整后的行权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格 P＝5.96-0.58＝5.38元。
三、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第7次临时董事会会议决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○二二年七月十三日