欣旺达:第五届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-125
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年7月14日在公司会议室召开第五届监事会第三十五次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项
的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意浙江锂威与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。
公司《关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
公司《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
1（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2022年7月15日
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