中国国贸:中国国贸八届十四次董事会会议决议公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸编号：临2022-017
中国国际贸易中心股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日以
通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举张学兵先生为公司第八届董事会审计委员会委员。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举张学兵先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2022年6月30日