渤海股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2022-037
渤海水业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月20日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为2022年7月20日（星期三）9:15至15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份21020304股，占上市公司总股份的5.9605%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的股东2人，代表股份4029442股，占上市公司总股份的
1.1426%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份21020304股，占上市公司总股份的5.9605%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份4029442股，占上市公司总股份的1.1426%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况2092460499.5447%957000.4553%00%
中小股东表决情况2092460499.5447%957000.4553%00%审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，交易对手方为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”），天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为兴津公司的一致行动人，因此兴津公司和水务集团为本提案的关联方，其合计持有的125069052股在本提案的审议中回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022年7月20日