北京科锐:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2022-071
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
会议于2022年7月19日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年
7月13日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司
董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司债务性融资管理制度》
《北京科锐配电自动化股份有限公司债务性融资管理制度》（2022年7月）
全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于公司及子公司申请增加综合授信额度及融资租赁额度的议案》
《关于公司及子公司申请增加综合授信额度及融资租赁额度的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
《关于为子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证1券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年七月十九日
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