海信家电:2021年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2022-032
海信家电集团股份有限公司
2021年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2022年6月24日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：2022年6月24日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：高玉玲女士；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况出席的总体情况股东（代理人）15人，代表股份628721529股，占本公司股份总数的46.14%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）14人，代表股份 595887995 股，占本公司内资股股份总数的
165.98%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人，代表股份32833534股，占本公司外资股股份总数的7.14%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份549677704股，占本公司股份总数的40.34%；参加网络投票的股东共12人，代表股份79043825股，占本公司股份总数的5.80%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
赞成反对弃权占有表占有表占有表序号普通决议案股份类别决权股决权股决权股票数（股）票数（股）票数（股）份的比份的比份的比
例(%)例(%)例(%)
合计62704530199.733%9099360.145%7662920.122%
其中：与会
审议及批准本公司持股5%以11028663198.503%9099360.813%7662920.684%1.00《2021年度董事会下股东工作报告》。 A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%H股 31251242 95.181% 816000 2.485% 766292 2.334%表决结果通过
合计62704530199.733%9099360.145%7662920.122%
其中：与会
审议及批准本公司持股5%以11028663198.503%9099360.813%7662920.684%2.00《2021年度监事会下股东工作报告》。 A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%H股 31251242 95.181% 816000 2.485% 766292 2.334%表决结果通过
合计62704530199.733%9099360.145%7662920.122%
其中：与会
审议及批准本公司持股5%以11028663198.503%9099360.813%7662920.684%3.00《2021年年度报告下股东全文及其摘要》。 A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%H股 31251242 95.181% 816000 2.485% 766292 2.334%表决结果通过
2合计62704530199.733%9099360.145%7662920.122%
其中：与会审议及批准《经审计持股5%以11028663198.503%9099360.813%7662920.684%
4.00的本公司2021年度下股东财务报告》。 A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%H股 31251242 95.181% 816000 2.485% 766292 2.334%表决结果通过
合计62862759399.985%939360.015%00.000%
其中：与会
持股5%以11186892399.916%939360.084%00.000%审议及批准本公司下股东5.00《2021年度利润分A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%配方案》。
100.000
H股 32833534 0 0.000% 0 0.000%
%表决结果通过审议及批准《关于续合计62763609399.827%10854360.173%00.000%聘信永中和会计师其中：与会事务所（特殊普通合持股5%以11087742399.031%10854360.969%00.000%
6.00伙）担任本公司2022下股东
年度审计机构，并授 A股 595708559 99.970% 179436 0.030% 0 0.000%权董事会决定其酬 H股 31927534 97.241% 906000 2.759% 0 0.000%金的议案》。表决结果通过合计62794430199.876%109360.002%7662920.122%
其中：与会审议及批准本公司
持股5%以11118563199.306%109360.010%7662920.684%《2022年度开展外
7.00下股东
汇衍生品业务专项
A股 595877059 99.998% 10936 0.002% 0 0.000%报告》。
H股 32067242 97.666% 0 0.000% 766292 2.334%表决结果通过
3103549
合计59768603495.064%4.936%00.000%
5
其中：与会
3103549审议及批准《关于本持股5%以8092736472.281%27.719%00.000%
5
公司以自有闲置资下股东
8.00
金进行委托理财的1596301
A股 579924981 97.321% 2.679% 0 0.000%议案》。4
1507248
H股 17761053 54.094% 45.906% 0 0.000%表决结果通过
审议及批准本公司合计62862759399.985%939360.015%00.000%《未来三年其中：与会
9.00
（2022-2024年）股持股5%以11186892399.916%939360.084%00.000%东回报规划》。下股东
3A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%
100.000
H股 32833534 0 0.000% 0 0.000%
%表决结果通过
合计62776880199.848%1864360.030%7662920.122%审议及批准本公司
其中：与会《关于购买董事及持股5%以11101013199.149%1864360.167%7662920.684%高级管理人员责任
10.00下股东保险，并授权本公司A股 595791559 99.984% 96436 0.016% 0 0.000%董事会办理相关事
H股 31977242 97.392% 90000 0.274% 766292 2.334%宜的议案》。
表决结果通过
合计62871059399.998%109360.002%00.000%
其中：与会
持股5%以11195192399.990%109360.010%00.000%审议及批准《关于本下股东
11.00公司董事长基本年
A股 595877059 99.998% 10936 0.002% 0 0.000%薪的议案》。
100.000
H股 32833534 0 0.000% 0 0.000%
%表决结果通过
合计62862759399.985%939360.015%00.000%
其中：与会
持股5%以11186892399.916%939360.084%00.000%审议及批准关于修下股东12.00订《股东大会议事规A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%则》的议案。
100.000
H股 32833534 0 0.000% 0 0.000%
%表决结果通过赞成反对弃权占有表占有表占有表决权序号特别决议案股份类别决权股票数决权股票数（股）票数（股）股份的比例
份的比（股）份的比
(%)
例(%)例(%)
审议及批准关于修合计62862759399.985%939360.015%00.000
改《公司章程》有关其中：与会条款，并提请股东大持股5%以11186892399.916%939360.084%00.000%会授权董事会代表下股东
13.00本公司处理因修改
A股 595794059 99.984% 93936 0.016% 0 0.000%
《公司章程》而所需
100.000
之备案、变更、登记 H股 32833534 0 0.000% 0 0.000%
%及其他相关事宜的议案。表决结果通过说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
4根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春高德刚
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2021年度股东周年大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年度股东周年大会决议；
2、2021年度股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2022年6月24日
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