攀钢钒钛:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2022-61
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月28日（星期四）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月28日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
11．通过现场和网络投票的股东114人，代表有表决权的股份
5111328341股，占公司总股本的59.4131%。其中，出席现场会议的
股东共54人，代表有表决权的股份3596718299股，占公司总股本的41.8076%；通过网络投票的股东60人，代表股份1514610042股，占公司总股份的17.6056%。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况（一）《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：同意5111270741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权55800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意70363594股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9182％；反对1800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0026％；弃权55800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意5111256141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对5800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权66400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意70348994股，占出席会议的中小股东所持股份
2的99.8975％；反对5800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0082％；弃权66400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0943％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举谢俊勇先生、李晓宇先生、马
朝辉先生、谢正敏先生、文本超先生、吴英红女士为公司第九届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
1.选举谢俊勇先生为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5103815873股（其中中小股东同意股份数为62908726股），占出席会议有表决权股份总数的99.8530%。
表决结果：谢俊勇先生当选公司第九届董事会非独立董事。
2.选举李晓宇先生为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5108411872股（其中中小股东同意股份数为67504725股），占出席会议有表决权股份总数的99.9429%。
表决结果：李晓宇先生当选公司第九届董事会非独立董事。
3.选举马朝辉先生为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5109640395股（其中中小股东同意股份数为68733248股），占出席会议有表决权股份总数的99.9670%。
表决结果：马朝辉先生当选公司第九届董事会非独立董事。
4.选举谢正敏先生为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5109095212股（其中中小股东同意股份数为68188065股），占出席会议有表决权股份总数的99.9563%。
3表决结果：谢正敏先生当选公司第九届董事会非独立董事。
5.选举文本超先生为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5108373616股（其中中小股东同意股份数为67466469股），占出席会议有表决权股份总数的99.9422%。
表决结果：文本超先生当选公司第九届董事会非独立董事。
6.选举吴英红女士为公司第九届董事会非独立董事表决情况：同意股份数为5108268384股（其中中小股东同意股份数为67361237股），占出席会议有表决权股份总数的99.9401%。
表决结果：吴英红女士当选公司第九届董事会非独立董事。
（四）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
1.选举高晋康先生为公司第九届董事会独立董事表决情况：同意股份数为5109518384股（其中中小股东同意股份数为68611237股），占出席会议有表决权股份总数的99.9646%。
表决结果：高晋康先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.选举刘胜良先生为公司第九届董事会独立董事表决情况：同意股份数为5110734083股（其中中小股东同意股份数为69826936股），占出席会议有表决权股份总数的99.9884%。
表决结果：刘胜良先生当选公司第九届董事会独立董事。
3.选举米拓先生为公司第九届董事会独立董事表决情况：同意股份数为5094215054股（其中中小股东同意股份数为53307907股），占出席会议有表决权股份总数的99.6652%。
表决结果：米拓先生当选公司第九届董事会独立董事。
4（五）《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
1.选举肖明雄先生为第九届监事会股东代表监事表决情况：同意股份数为5107158906股（其中中小股东同意股份数为66251759股），占出席会议有表决权股份总数的99.9184%。
表决结果：肖明雄先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
2.选举李海波先生为第九届监事会股东代表监事表决情况：同意股份数为5110729212股（其中中小股东同意股份数为69822065股），占出席会议有表决权股份总数的99.9883%。
表决结果：李海波先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森周健
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）第八届董事会第三十次会议决议；
（二）第八届监事会第二十四次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
5特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年7月29日
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