蓝焰控股:《董事会战略委员会工作细则》修订对照表

山西蓝焰控股股份有限公司
《董事会战略委员会工作细则》修订对照表
序号修订前修订后
第一条为适应公司战略发展需
第一条为适应公司战略发展要，增强公司核心竞争力，确定公司发需要，增强公司核心竞争力，确定展规划，健全投资决策程序，加强决策公司发展规划，健全投资决策程序，科学性，提高重大投资决策的效益和决加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中策的效益和决策的质量，完善公司华人民共和国公司法》、《上市公司治治理结构，根据《中华人民共和国1理准则》、《深圳证券交易所上市公司公司法》（2018年修正）、《上市自律监管指引第1号—主板上市公司规公司治理准则》（2018年修订）等范运作》等相关法律、法规和规范性文
相关法律、法规和规范性文件以及件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的程》的有关规定，公司特设立董事有关规定，公司特设立董事会战略委员会战略委员会，并制定本工作细则。
会，并制定本工作细则。
第七条战略委员会下设工作第七条战略委员会下设工作小小组，由公司总经理任组长，公司组，由公司总经理任组长，公司分管规分管规划、投资副总经理担任副组划、投资副总经理担任副组长，各相关
2长，各相关部门负责人担任小组成职能部室负责人担任小组成员，公司战员。略投资部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第十二条战略委员会不定期第十二条战略委员会不定期召开
召开会议，应当于会议召开前3天会议，应当于会议召开前3天通知全体通知全体委员，会议由主任委员主委员，但全体委员一致同意豁免的除外。
持，主任委员不能出席时可委托其会议由主任委员主持，主任委员不能出
3他一名委员（独立董事）主持。席时可委托其他一名委员（独立董事）
战略委员会会议可以采取现场主持。
表决、通讯表决或其他方式召开。战略委员会会议可以采取现场、通战略委员会会议可采用传真、讯或两者相结合的方式召开。
电子邮件、电话、以专人或邮件送战略委员会会议可采用传真、电子出等方式进行通知。采用电话、电邮件、电话、以专人或邮件送出等方式子邮件等快捷通知方式时，若自发进行通知。
出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
董事会秘书处负责战略委员会
会议的会议通知、记录等相关会务工作。
第十八条战略委员会会议应第十八条战略委员会会议应当有
当有记录，出席会议的委员应当在记录，出席会议的委员应当在会议记录
4
会议记录上签名；会议记录由公司上签名。
董事会秘书处保存。
第十九条战略委员会会议通第十九条战略委员会会议通过的过的审议意见须以书面形式提交议案及表决结果须以书面形式提交公
5公司董事会。司董事会。