*ST中潜:中潜股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-081
中潜股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2022年
7月17日以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月14日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况公司于2022年7月17日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司以房产抵押借款的议案》。
公司与张振东先生签订《借款合同》，约定张振东先生向公司提供借款人民币
4500万元-7000万元，以实际到账为准，利息为年化9.8%。借款期限自借款到账
之日起不超过5个月（借款分批到账的，分批次计算借款期限）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件中潜股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-081中潜股份有限公司董事会
2022年7月17日