华西股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2022-034
江苏华西村股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2022年6月24日下午1时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年6月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴市华西村2号塔群1楼会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份367092580股，占公司总股份的41.4320％。
1其中：通过现场投票的股东2人，代表股份359635783股，占公司总股份
的40.5904％。通过网络投票的股东22人，代表股份7456797股，占公司总股份的0.8416％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份7463097股，占公司总股份的0.8423％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6300股，占公司总股份的
0.0007％。通过网络投票的中小股东22人，代表股份7456797股，占公司总
股份的0.8416％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意366352280股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983％；反对740300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6722797股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0805％；反对740300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
2同意366388080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6758597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
3、《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意366388080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6758597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
4、《2021年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意365918280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6801％；反对1174300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6288797股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2652％；反对31174300股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
5、《2021年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意366388080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6758597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
6、《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359629483股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意5972397股，占出席会议所有股东所持股份的80.0257％；反对1490700股，占出席会议所有股东所持股份的19.9743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5972397股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0257％；反对1490700股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
47、《关于收购股权暨关联交易的议案》；
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359629483股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意6758597股，占出席会议所有股东所持股份的90.5602％；反对704500股，占出席会议所有股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6758597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
总表决情况：
同意365193680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对1898900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5564197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1898900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意365193680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对51898900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5564197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1898900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意364802480股，占出席会议所有股东所持股份的99.3762％；反对2290100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5172997股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3143％；反对2290100股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意365193680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对1898900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5564197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1898900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，
6因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意365961080股，占出席会议所有股东所持股份的99.6918％；反对1131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6331597股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8387％；反对1131500股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
13、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
占出席会议有表决权股候选人姓名获得的选举票数是否当选
份总数的比例(%)
孙涛36562868699.60%是
承军36562868499.60%是
中小股东总表决情况：
占出席会议中小股东有表决候选人姓名获得的中小股东选举票数
权股份总数的比例（%）
孙涛599920380.38%
承军599920180.38%
7三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣王靖萍3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2022年6月24日
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