昊志机电:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2022-054
广州市昊志机电股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2022年7月27日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2022年7月29日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
1表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2022年08月02日
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