石化机械:独立董事对八届董事会第七次会议有关事项的独立意见

中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议有关事项的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2022年7月18日召开了公司第八届董事会第七次会议，我们作为公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的所有议案，并按时出席了本次董事会会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。
二、关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见
经对韩立萍女士的有关情况的了解，我们认为韩立萍女士符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补董事的相关议案提交2022年第二次临时股东大会审议。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：吴杰、王世召、周京平
2022年7月18日