天山股份:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可

新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第十二次会议对相关议案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司
第八届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可如下：
一、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案在仔细审阅公司向我们提交的公司子公司向控股股东借款暨关
联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司及子公司向控股股东中国建材股份有限公司申请借款，能够满足公司及子公司融资需求，提高融资效率，节约财务费用。本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
2022年7月21日