锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2022-046
云南锡业股份有限公司
第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议于2022年7月25日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于2022年7月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍云南华联锌铟股份有限公司8.37%股份的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
二、董事会审计委员会、战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前
对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
三、备查文件经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议》。
特此公告云南锡业股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日