东旭光电:更正公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022-029
东旭光电科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《九届五十次董事会决议公告》（公告编号2022-021）、《东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。因工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现对相关内容进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。
更正前：
一、《九届五十次董事会决议公告》
七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
5、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》；
二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（1）本次股东大会审议的提案编码示例表：
5.00关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
6.00关于第九届监事会监事津贴的议案
（2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：
5.00关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
6.00关于第九届监事会监事津贴的议案
更正后：
一、《九届五十次董事会决议公告》
七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》5、审议《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于第十届监事会监事津贴的议案》；
二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（1）本次股东大会审议的提案编码示例表：
5.00关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
6.00关于第十届监事会监事津贴的议案
（2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：
5.00关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
6.00关于第十届监事会监事津贴的议案
由于我们工作失误给投资者带来的不便深表歉意！今后公司将进一步加强
信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2022年7月20日