九 芝 堂:第八届董事会第十次会议的独立意见

公告资料
证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2022-051
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第十次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
本人同意提名王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求。本人同意将其提交公司2022年第一次临时股东大会予以选举。
2、关于聘任公司财务总监的议案
公司聘任张梁彬先生担任本公司财务总监是根据《公司法》及本公司章程进行的，前述财务总监的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效，同意此次聘任。
3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案公司本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次九芝堂股份有限公司1公告资料
注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋
2022年7月30日
九芝堂股份有限公司2