东旭光电:东旭光电2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022- 030
东旭光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年7月29日14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年7月29日，上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月29日9:15至15:00中的任意时间。
2、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长郭轩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共114人，代表股份数1094742070股，占公司有表决权总股份的 19.44%，其中，B股股东及股东代理人 1人，代表股份数 1500股，占公司有表决权总股份的0.00003%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共8人，代表股份数
1069412962 股，占公司有表决权总股份的 18.99%，其中，B 股股东及股东代理人 1人，代表股份数1500股，占公司有表决权总股份的0.00003%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份数 25329108 股，占公司有表决权总股份的 0.45%，其中，B 股股东及股东代理人 0人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《关于修订的议案》；
2、《关于修订的议案》；
3、《关于修订的议案》；
4、《关于修订的议案》；
5、《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
6、《关于第十届监事会监事津贴的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
7.1《非独立董事郭轩》；
7.2《非独立董事吴少刚》；
7.3《非独立董事王庆》；
7.4《非独立董事曾庆祥》。
8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
8.1《独立董事高琦》；
8.2《独立董事徐明新》；
8.3《独立董事张双才》。
9、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
9.1《监事陈锡》；
9.2《监事韩远》。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
议案1、2、3、4、5、6为非累积投票议案，其中议案1为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案7、8、9为累计投票议案。
（一）非累积投票表决情况如下：
全体表决情况占有效占有效占有效同意反对弃权表决议案表决股数表决股数表决股数
（股）（股）（股）结果比例比例比例
议案1107584386298.27%179759081.64%9223000.08%通过
议案2107584386298.27%179759081.64%9223000.08%通过
议案3107584386298.27%179759081.64%9223000.08%通过
议案4107583826298.27%179815081.64%9223000.08%通过
议案5108542197099.15%83129000.76%10072000.09%通过
议案6108554337099.16%81915000.75%10072000.09%通过
A股表决情况占有效占有效占有效同意反对弃权议案表决股数表决股数表决股数
（股）（股）（股）比例比例比例
议案1107584386298.27%179744081.64%9223000.08%
议案2107584386298.27%179744081.64%9223000.08%
议案3107584386298.27%179744081.64%9223000.08%
议案4107583826298.27%179800081.64%9223000.08%
议案5108542047099.15%83129000.76%10072000.09%
议案6108554187099.16%81915000.75%10072000.09%
B股表决情况占有效占有效占有效同意反对弃权议案表决股数表决股数表决股数
（股）（股）（股）比例比例比例
议案100.00%1500100.00%00.00%
议案200.00%1500100.00%00.00%
议案300.00%1500100.00%00.00%
议案400.00%1500100.00%00.00%
议案51500100.00%00.00%00.00%
议案61500100.00%00.00%00.00%中小投资者表决情况占有效占有效占有效同意反对弃权议案表决股数表决股数表决股数
（股）（股）（股）比例比例比例
议案1725410027.74%1797590868.74%9223003.53%议案2725410027.74%1797590868.74%9223003.53%
议案3725410027.74%1797590868.74%9223003.53%
议案4724850027.72%1798150868.76%9223003.53%
议案51683220864.36%831290031.79%10072003.85%
议案61695360864.83%819150031.32%10072003.85%
（二）累积投票表决情况如下：
全体表决情况占有效表决股
议案得票数（股）是否当选数比例
议案7中子议案*非独立董事郭轩107996268998.65%是
议案7中子议案*非独立董事吴少刚108219091498.85%是
议案7中子议案*非独立董事王庆108086729698.73%是
议案7中子议案*非独立董事曾庆祥108337548298.96%是
议案8中子议案*独立董事高琦108160150898.80%是
议案8中子议案*独立董事徐明新108381011499.00%是
议案8中子议案*独立董事张双才108408911799.03%是
议案9中子议案*监事陈锡108242430898.87%是
议案9中子议案*监事韩远108270901098.90%是
A股表决情况
议案得票数（股）占有效表决股数比例
议案7中子议案*非独立董事郭轩107996118998.65%
议案7中子议案*非独立董事吴少刚108218941498.85%
议案7中子议案*非独立董事王庆108086579698.73%
议案7中子议案*非独立董事曾庆祥108337398298.96%
议案8中子议案*独立董事高琦108160000898.80%
议案8中子议案*独立董事徐明新108380861499.00%
议案8中子议案*独立董事张双才108408761799.03%
议案9中子议案*监事陈锡108242280898.87%
议案9中子议案*监事韩远108270751098.90%
B股表决情况议案
议案7中子议案*非独立董事郭轩1500100.00%议案7中子议案*非独立董事吴少刚1500100.00%
议案7中子议案*非独立董事王庆1500100.00%
议案7中子议案*非独立董事曾庆祥1500100.00%
议案8中子议案*独立董事高琦1500100.00%
议案8中子议案*独立董事徐明新1500100.00%
议案8中子议案*独立董事张双才1500100.00%
议案9中子议案*监事陈锡1500100.00%
议案9中子议案*监事韩远1500100.00%中小投资者表决情况
议案得票数（股）占有效表决股数比例
议案7中子议案*非独立董事郭轩113729271.04%
议案7中子议案*非独立董事吴少刚136011521.24%
议案7中子议案*非独立董事王庆122775341.12%
议案7中子议案*非独立董事曾庆祥147857201.35%
议案8中子议案*独立董事高琦130117461.19%
议案8中子议案*独立董事徐明新152203521.39%
议案8中子议案*独立董事张双才154993551.42%
议案9中子议案*监事陈锡138345461.26%
议案9中子议案*监事韩远141192481.29%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所
2、律师姓名：白松、严盼
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集及召开
程序符合有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会的召集人资格及出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。东旭光电科技股份有限公司董事会
2022年7月29日