海峡创新:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2022-045
海峡创新互联网股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于2022年7月22日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年7月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年8月11日（星期四）召开公司2022年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司董事会
2022年7月26日