大北农:第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2022-085
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议通知于2022年7月21日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-084）。
关联董事邵根伙先生回避表决。
本议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次（临时）会议决议；
特此公告。北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年7月22日