江苏神通:2022年第二次临时股东大会法律意见书

关于江苏神通阀门股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所陈鹏律师、朱嘉靖律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2022年
第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响本所律师通过视频方式参加本次会议并对本次会议进行见证。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证在进行审查验
证过程中本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
1081004/PC/pz/cm/D47本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。
在此基础上本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”)公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2022年7月28日
下午14:00在江苏省启东市南阳镇公司2号基地三楼多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日9:15至9:259:30
至11:3013:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年7月28日上午9:15至2022年7月28日下午15:00期间的任意时间。会议
召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
1081004/PC/pz/cm/D47 2料及相关验证文件 参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 9 人 代表有表决权
股份数为71358333股占公司有表决权股份总数的14.0597%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据参加本次股东大会网络投票的股东共9人代表公司有表决权的股份数为129280227股占公司有表决
权股份总数的比例为25.4721%。
基于上述核查本所律师认为本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:
1.审议通过了《关于第六届董事会董事津贴的议案》
表决情况:同意200638560股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%;反对0股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:同意39821141股占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%;反对0股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%;弃权0股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1081004/PC/pz/cm/D47 32. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
其中:
(1)选举韩力先生为第六届董事会非独立董事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(2)选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(3)选举王懿先生为第六届董事会非独立董事
表决情况:同意178424290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的88.9282%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(4)选举张玉海先生为第六届董事会非独立董事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
1081004/PC/pz/cm/D47 4其中 中小股东表决情况: 同意 39820141 股 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
3.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
其中:
(1)选举孙振华先生为第六届董事会独立董事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(2)选举严峻先生为第六届董事会独立董事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(3)选举孙健先生为第六届董事会独立董事
表决情况:同意174824290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的87.1339%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
1081004/PC/pz/cm/D47 54. 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
其中:
(1)选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
(2)选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事
表决情况:同意164024290股占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的81.7511%。
其中中小股东表决情况:同意39820141股占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9975%。
基于上述核查本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
二.关于本次会议的结论意见
综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
1081004/PC/pz/cm/D47 6本所律师同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会公告材料随其他须公告的文件一起公告并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份并无任何副本。
上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师陈鹏律师朱嘉靖律师
二○二二年七月二十八日
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