金信诺:第四届董事会2022年第七次会议决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2022-076
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会2022年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022
年第七次会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2022年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，公司董事会认为，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有2位激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
94人调整为92人，本次激励计划限制性股票授予数量由78.31万股调整为77.73万股，其中，首次授予数量由63.31万股调整为62.73万股，预留授予数量为15.00万股保持不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
1/2表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
其中关联董事余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
2、审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。我们一致同意以2022年7月29日为首次授予日，以7.13元/股的授予价格向符合授予条件的92名激励对象授予
62.73万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
其中关联董事余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2022年第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年7月29日