乐通股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2022-045
珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十八次会议于2022年7月22日召开，会议审议通过
了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年8月9日下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年8月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月9日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月9日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年8月4日
7、出席对象：
（1）截至2022年8月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数4人
1.01选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事√
1.02选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事√
1.03选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事√
1.04选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事√
2.00《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数3人
2.01选举何素英女士为第六届董事会独立董事√
2.02选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事√
2.03选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事√
3.00《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》应选人数2人
3.01选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事√
3.02选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事√
非累积投票提案
4.00《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》√
以上提案经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会
议审议通过，内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案1、提案2、提案3以累积投票方式选举非独立董事、独立董事及
非职工代表监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年8月8日8：30-11：30，13：00-17：00。
2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议
室
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户
卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年
8月8日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：郭蒙
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-6886888、3383338
传真号码：0756-6886000、3383339联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
邮编：520085
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年7月23日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362319
2、投票简称：乐通投票
3、填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
?选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
?选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
?选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月9日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
1.00《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数（4）人
1.01选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事√
1.02选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事√
1.03选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事√
1.04选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事√
2.00《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人
2.01选举何素英女士为第六届董事会独立董事√
2.02选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事√
2.03选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事√
3.00《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》应选人数（2）人
3.01选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事√
3.02选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事√
非累积投票提案《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的
4.00√议案》说明：
1、以上提案1、提案2、提案3以累积投票方式选举非独立董事、独立董事
及非职工代表监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、提案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：股
受托人身份证号：受托人签字：
委托日期：年月日