ST宏达:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2022-066
上海宏达新材料股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2022年7月12日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月15日（星期五）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月15日
9:15至2022年7月15日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦路15号2703室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份128172343股，占上市公司总股份的29.6369％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东39人，代表股份128172243股，占上市公司总股份的
29.6369％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份2436600股，占上市公司总股份的0.5634％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东38人，代表股份2436500股，占上市公司总股份的0.5634％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、受疫情影响，见证律师以视频会议形式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案1.00《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意126534543股，占出席会议所有股东所持股份的98.7222％；反对1637800股，占出席会议所有股东所持股份的1.2778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意798800股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7834％；反对1637800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.2166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意126620643股，占出席会议所有股东所持股份的98.7894％；反对1551700股，占出席会议所有股东所持股份的1.2106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意884900股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3170％；反对1551700股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意126661543股，占出席会议所有股东所持股份的98.8213％；反对1510800股，占出席会议所有股东所持股份的1.1787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意925800股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9956％；反对1510800股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意126596243股，占出席会议所有股东所持股份的98.7703％；反对1576100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意860500股，占出席会议的中小股东所持股份的35.3156％；反对1576100股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意126637143股，占出席会议所有股东所持股份的98.8022％；反对1535200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意901400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9942％；反对1535200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00《关于修订＜防范控股股东关联公司资金占用制度＞的议案》
总表决情况：
同意126644143股，占出席会议所有股东所持股份的98.8077％；反对1528200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意908400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2815％；反对1528200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意126620643股，占出席会议所有股东所持股份的98.7894％；反对1551700股，占出席会议所有股东所持股份的1.2106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意884900股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3170％；反对1551700股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案8.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》总表决情况：
同意126603243股，占出席会议所有股东所持股份的98.7758％；反对1569100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意867500股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6029％；反对1569100股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意126668543股，占出席会议所有股东所持股份的98.8267％；反对1503800股，占出席会议所有股东所持股份的1.1733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意932800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.2829％；反对1503800股，占出席会议的中小股东所持股份的61.7171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意126541543股，占出席会议所有股东所持股份的98.7277％；反对1630800股，占出席会议所有股东所持股份的1.2723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意805800股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0707％；反对1630800股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案11.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意126644143股，占出席会议所有股东所持股份的98.8077％；反对1528200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意908400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2815％；反对1528200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意126627643股，占出席会议所有股东所持股份的98.7948％；反对1544700股，占出席会议所有股东所持股份的1.2052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意891900股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6043％；反对1544700股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以现场结合视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2022年7月16日