天泽信息:独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第
五届董事会2022年第五次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司申请银行贷款借新还旧并接受关联担保的相关事项公司于2019年10月21日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行
签署《流动资金贷款合同》，贷款金额1500.00万元。后经展期及借新还旧，公司应于2022年8月19日前偿付剩余贷款本金810万元。
鉴于上述贷款即将到期，公司计划再次向江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金额为810万元，贷款期限为3年，并由远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）和孙伯荣先生继续对该笔展期贷款提供连带责任保证担保。
因公司副董事长、副总经理罗博先生曾担任远江信息董事长，且孙伯荣先生为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次接受担保事项构成关联交易。
经审查，我们认为：远江信息和孙伯荣先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任保证担保，能有效减轻公司贷款压力。同时，远江信息和孙伯荣先生此次担保不收取公司任何担保费用，也不要求公司提供反担保，不会给公司带来重大财务风险，符合公司及全体股东的利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—1—创业板上市公司规范运作》和《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。此外，公司董事会在审议该议案前已经取得全体独立董事的事前认可，董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次公司申请银行贷款并由关联方提供担保的事项。
独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
2022年7月29日
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