黑猫股份:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-033
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2022年07月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2022年07月27日在江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权根据公司发展战略规划，加快新材料板块布局，充分利用乌海低碳产业园区域优势延伸产业链，公司拟出资50000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”（以下简称“黑猫碳材”）。
公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额128421.40万元，分两期建设，其中一期建设4万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精蒽、1300吨/年咔唑产能；二期建设4万吨/年煤系针状焦产能。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-033根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
2、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权根据公司发展战略规划，结合新材料板块产品布局，拟出资19000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“黑猫纳米材料”）。
公司将以黑猫纳米材料为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，项目预计投资总额42094.85万元，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会决定于2022年08月23日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-033事会提交的相关议案。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二二年七月二十九日