国瓷材料:独立董事对公司相关事项的独立意见

山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等有关规定，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举事项的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对张曦先生、张兵先生、秦建民先生、王玥先生、司留启先生、宋
锡滨先生6名非独立董事候选人，李济东先生、温学礼先生、刘欣梅女士3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定。独立董事候选人李济东先生、温学礼先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘欣梅女士承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
综上，我们认为第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。董事候选人的提名及表决程序亦符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意上述董事候选人的提名，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事：李济东、孙清池、温学礼
2022年8月2日