天邦食品:独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

天邦食品股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于客观独立判断的立场，对公司第八届董事会第六次会议审议相关议案发表如下独立意见：
一、关于日常关联交易预计的独立意见
史记生物的法定代表人为李双斌先生，过去12个月内任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，史记生物为公司的关联方，本次关联交易预计构成关联交易事项。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会在审议本次关联交易事项时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次增加日常关联交易的事项并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于新增对外担保预计额度的独立意见
公司本次新增对外担保额度事项，是为了满足公司分子公司正常生产经营的需要，风险可控。公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，表决程序合法有效，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意此次公司为产业链合作伙伴新增50000万元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈良华、陈有安、陈柳
二〇二二年七月二十八日