数源科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-036
数源科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事
会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于8月5日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）
向其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称“景都冠荣”）提供不超
过7682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%。财务资助款项主要用于支持景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题。景都冠荣的其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。
中兴房产本次为景都冠荣提供财务资助，有利于保障参股公司正常运营；提供财务资助期间，中兴房产能够对景都冠荣的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。
1公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2022年8月11日
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