新元科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2022-041
万向新元科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2022年7月29日以专人送达或电子邮件的方式送达。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
议案一、审议通过《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京石景山支行的授信提供担保的议案》公司子公司北京万向新元科技有限公司已于2021年8月19日与中国银行股
份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117041 的《授信额度协议》，授信总额为1000万元人民币，授信额度用途为支付采购款、工程款（含加工费、安装费、运营维护费），万向新元科技股份有限公司继续为上述授信业务提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
议案二、审议通过《关于为子公司清投智能（北京）科技有限公司向中国银行北京石景山支行的授信提供担保的议案》
公司子公司清投智能（北京）科技有限公司已于2021年8月19日与中国银
行股份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117051的《授信额度协议》，授信总额为800万元人民币，授信额度用途为支付采购款，万向新元科技股份有限公司继续为上述授信业务提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
议案三、审议通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向天津农商银行宝坻中心支行申请授信的议案》
根据子公司发展计划，为满足运营资金需求，子公司天津万向新元科技有限公司拟向天津农商银行宝坻中心支行申请总额不超过人民币800万元的流动资金贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证，期限壹年。具体内容最终以子公司与天津农商银行宝坻中心支行实际签订的相关合同为准。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2022年8月8日