中水渔业:半年报董事会决议公告

证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2022-058
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年8月8日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2022年8月11日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2022年半年度报告》及摘要
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2.审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
1独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关2022年半年度报告相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年8月11日
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