正虹科技:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2022-040
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议于2022年7月28日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2022年8月3日上午9:30在公司办公大楼4楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长刘献文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于将分公司改制为全资子公司的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于将分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号2022-041）
2、审议并通过《关于清算注销部分子公司的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于清算注销部分子公司的公告》（公告编号2022-042）
3、审议并通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
独立董事认为：公司本次向银行申请增加授信额度是为了保障公司业务发展
对资金的需求；公司财务状况良好，具有偿债能力。因此，一致同意公司向银行申请增加总额不超过7亿元的综合授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号2022-043）
三、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022年8月3日