集智股份:董事会决议公告

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2022-048
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于2022年8月10日在公司会议室召开，会议于2022年7月31日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》
董事会认为：公司《2022年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司《2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2022年8月12日