美达股份:第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2022-031
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十次会议于2022年8月2日召开，此次会议采用通讯表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)鉴于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期将
于2022年8月23日到期，为保障本次发行的顺利实施，公司决定将上述非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年8月23日。
本项议案需提请2022年第二次临时股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网网址：www.cninfo.com.cn。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。
公司于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2021年第一次临时股东大会
1审议通过之日起12个月。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本
次非公开发行股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会对董事会授权的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年8月23日。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网网址：www.cninfo.com.cn。
三、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；具体内容详见巨潮资讯网网址：
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年8月2日
2