同益股份:董事会决议公告

证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2022-044
深圳市同益实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2022年7月26日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月5日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于及的议案》；
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。
《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审议，公司董事会认为：2022年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司申请银行借款提供反担保的议案》；
同意为子公司深圳市前海同益科技研发有限公司、深圳市同益伟创科技有限
公司分别向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请借款500万元人民币，期限不超过1年，由深圳市高新投融资担保有限公司为上述子公司银行借款提供担保，并由公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。
《关于为子公司申请银行借款提供反担保的公告》具体内容于2022年8月9日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意聘任冯宇明先生为公司副总经理，聘任冯燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》具体内容于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○二二年八月九日