南国置业:独立董事关于第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见

独立董事关于第六届董事会
第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南国置业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对第六届董事会第四次临时会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第六届董事会非独立董事的独立意见
本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅、核查董事候选人个人简历，李明轩先生符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的要求，未发现有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不
得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
综上，我们同意对上述非独立董事的提名，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅李明轩先生、胡泊先生、昌海军先生、畅文智先生、鄢浩文先生、刘波
峰先生、李强先生的个人履历，未发现有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他规范性文件所规
定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任李明先生轩担任公司总经理职务，聘任胡泊先生担任公司联席总经理职务，聘任昌海军先生、畅文智先生、鄢浩文先生、刘波峰先生、李强
1先生担任公司副总经理职务。其中，畅文智先生担任董事会秘书职务，鄢浩文先生
担任财务总监职务。
独立董事：梁伟、俞波、蒋大兴
2022年8月15日
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