美晨生态:第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：300237股票简称：美晨生态公告编号：2022-058
证券代码：112558证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议，于2022年7月25日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年7月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
为满足公司资金需求，提高融资效率，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）拟向公司提供人民币4亿元借款，借款年利率为7.5%，借款期限为两个月，该借款主要用于归还到期的“17美晨01”公司债，授权法定代表人签署具体借款协议。本次董事会将同时提请股东大会对2022年6月30日至2022年7月4日期间前次授权2亿元额度实际
使用2.9亿元人民币借款予以审议追认并确认。独立董事前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人窦茂功先生回避表决。
本议案以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年8月10日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001号公司一楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
2022年7月25日