东华软件:第七届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2022-049
东华软件股份公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于
2022年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年8月10日上午10：00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年，担保方式为信用。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华九思科技有限公司的议案》；
详见2022年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立东华九思科技有限公司的公告》(公告编号：2022-050)。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》。详见2022年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的公告》(公告编号：2022-051)。
三、备查文件
第七届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二二年八月十一日