中国海诚:第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2022-035
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十四次会议通知于2022年8月8日以电子邮件形式发出，会议于
2022年8月12日（星期五）下午4:30以现和视频结合的方式召开。应参
加会议的监事5名，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永林先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及其摘要的议案》，经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合
《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)、
《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148号)以及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有助于推动公司战略发展目标的实现，建立健全长效激励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司的议案》，经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
为公司董事、高级管理人员以及其他管理人员和核心技术骨干，激励对象中无独立董事、监事。
经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148号)等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
2022年8月13日