恒邦股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2022-042
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十六次会议的通知》，会议于2022年8月2日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事焦健先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-044）详见2022年8月3日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）详见2022年8月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于2022年半年度计提存货跌价准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2022年半年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-046）详见
2022年8月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年8月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
4.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-047）详见2022年8月3日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
5.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
定于2022年8月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）详见2022年8月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事
项的事前认可意见；
3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2022年8月3日