云天化:云天化关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600096证券简称：云天化编号：临2022-076
云南云天化股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。
2022年8月15日，公司召开第八届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人（简历见附件1）；提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先
生、吴昊旻先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下
意见：
公司第九届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养能够胜任其所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。对上述议案发表同意的独立意见。根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
该议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
二、监事会换届选举情况
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。
公司于2022年8月15日召开第八届监事会第四十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名李丹女士、唐语莲女士、付少学先生、张燕女士为公司第九届监事
会非职工代表监事候选人（简历见附件3）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
该议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司工会投票选举韩振波先生、向立焕女士、袁俊先生为职工代表监事（简历见附件4），任期与非职工代表监事一致。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
2022年8月16日附件1：
第九届董事会非独立董事候选人简历段文瀚，男，1969年6月生，硕士，高级经济师。2004年12月至2005年
7月任公司党委副书记、纪委书记；2005年7月至2007年7月任公司党委副书
记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2009年7月任公司党委副书记、副总经理；2009年7月至2012年2月任公司党委副书记、副总经理，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012年2月至2012年8月任云天化集团党
委工作部副部长，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012年8月至2012年12月任云天化集团党委工作部副部长；2012年12月至2014年10月任云天化集团党委工作部部长；2014年10月至2015年11月任公司党委书记、
副总经理；2015年11月至2016年12月任公司党委书记、董事、副总经理；2016年12月至2018年10月任公司党委书记、董事、总经理；2018年10月至2019年12月任公司党委书记、副董事长、总经理；2019年12月至2021年7月任公
司党委书记、董事长；2021年7月至2021年11月任云天化集团副总经理，公司党委书记、董事长；2021年11月至今任云天化集团副总经理，公司董事长。
潘明芳，男，1965年1月生，大学本科，高级工程师。2009年7月至2010年4月任云南磷化集团有限公司党委副书记兼机关党委书记；2010年4月至2012年11月任云南磷化集团有限公司党委副书记、纪委书记兼机关党委书记；2012年11月至2013年1月任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委书记；2013年1月至2014年10月任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党委书记；2014年10月至2016年12月任云天化集团党委工作部部长；2016年
12月至2017年11月任云天化集团党委常委、党委工作部部长；2017年11月至
2017年12任云天化集团党委常委；2017年12月至今任云天化集团党委常委、人力资源部部长。
郑谦，男，1975年6月生，大学本科，高级经济师。2004年12月至2005年1月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）；2005年1月至2008年12月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）；2008年12月至2009年9月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公
室副主任（主持工作）；2009年9月至2016年8月任云天化集团法律事务部部
长、董事会办公室主任；2016年8月至2020年10月今任云天化集团风险管理部部长；2020年10月至今任云天化集团监事会主席、风险管理部部长。
谢华贵，男，1986年3月生，大学本科。2008年7月至2015年4月任云天化集团法律事务部合同管理岗位；2015年4月至2017年8月任云天化集团董事
会办公室秘书，2016年9月至2017年8月兼任云天化集团风险管理部风险管理岗位；2017年8月至2018年7月任云天化集团董事会办公室主任助理；2018年
7月至2021年11月任云天化集团董事会办公室主任助理，公司监事；2021年
11月至今任云天化集团董事会办公室副主任，公司监事。
崔周全，男，1965年8月生，硕士，高级工程师。2007年1月至2009年7月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009年7月至2014年11月任云南磷化集团有限公司副总经理；2014年11月至2017年5月任云南
磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2017年5月至2017年9月任云南磷化
集团有限公司总经理、党委副书记；2017年9月至2019年7月云南磷化集团有
限公司执行董事、总经理、党委副书记；2019年7月至2019年12月任云南磷
化集团有限公司董事长、党委副书记、总经理；2019年12月至2020年3月任
公司党委副书记、董事、总经理；2020年3月至2021年11月任公司党委副书
记、董事、总经理；2021年11月至今任公司党委书记、董事、总经理。
钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省
首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务经理；2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年10月至2011年3月任公司财务部经理；
2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年10月任公
司财务负责人；2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至今任公司董事。
何 涛，男，1975 年 12 月生，硕士，正高级会计师，注册管理会计师 CMA，云南省正（副）高级会计师评审委员会评委，云南省高级会计管理人才，中国总会计师协会会员。2004年9月至2017年9月历任中国电信昆明公司计划财务部主任，中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理，中国电信玉溪公司党委书记、总经理；2017年9月至2018年2月在云南云天化集团投资有限公司工作；2018年2月至2018年8月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018年8月至2019年7月任云天化集团财务管理部副部长；2019年7月至2020年
2月任云天化集团财务管理部副部长，公司董事；2020年2月至2021年3月任
公司董事，云南云天化联合商务有限公司总经理、党委副书记，公司国际营销中心总经理；2021年3月至今任公司董事、副总经理，云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理。附件2：
第九届董事会独立董事候选人简历郭鹏飞，男，1973 年 9 月生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年
2月至2010年6月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010年6月至2015年4月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投资副总监；2015年4月至2017年9月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公
司总经理助理；2018年2月至2018年6月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
基金经理；2018年6月至2019年7月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019年7月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长，公司独立董事。
王楠，女，1975年生，大学本科，律师。1997年7月至2002年7月，昆明理工大学法学院教师；2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；
现任云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016年
9月至2019年7月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019年7月至2022年3月任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022年3月至今任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。
罗焕塔，男，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代（深圳）信息
咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析。2022年4月至今任公司独立董事。
吴昊旻，男，1977年9月生，会计学博士，云南省高校财务管理专业学科召集人，财政部“全国会计领军人才”，中国商业会计学会理事，会计学术联盟学术服务委员会副主任委员，会计学术联盟-云南分会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大
学会计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会计学
院教授、博士生导师。附件3：
第九届监事会非职工代表监事候选人简历李丹，女，1968年6月生，法学学士、经济学学士，经济师。2011年3月至2013年5月任云天化集团法律事务部部长助理；2013年5月至2016年8月任云天化集团法律事务部副部长；2016年8月至2018年6月任云天化集团投资管理部副部长；2018年6月至2020年4月任云天化集团投资管理部部长；
2020年4月至2021年1月任云天化集团投资管理部部长，公司董事；2021年1月至今任云天化集团投资管理部部长，公司监事会主席。
唐语莲，女，1975年2月生，大学本科，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。2016年9月至2017年2月任云南水富云天化有限公司财务部经理、监审部副经理；2017年2月至2019年4月任云天化集团监察审计部部长助理；
2019年4月至2019年10月任云天化集团监察审计部副部长；2019年10月至
2021年7月任云天化集团审计部副部长（主持工作）；2021年7月至今任云天
化集团审计部部长。
付少学，男，1986年11月生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任普华永道商
务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团经济分析师；2018年6月至2020年4月任云天化集团财务管理部部长助理；2020年4月至2021年7月任云天化集团财务管理部部长助理，公司监事；
2021年7月至今任云天化集团战略发展部副部长（主持工作），公司监事。
张燕，女，1982年5月生，大学本科，高级会计师。2010年1月至2015年8月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理；2015年8月至2018年6月任云天化集团财务管理部直接融资、资本运作岗位；2018年6月至2022年7月任云天化集团财务管理部部长助理；2022年7月至今任云天化集团财务管理部副部长。附件4：
第九届监事会职工代表监事简历韩振波，男，1981年12月生，硕士。2016年6月至2018年3月任公司战略发展部部长助理；2018年3月至2022年3月历任云天化集团投资有限公司投
资中心总经理、业务管理部部长、勐海项目执行总经理、现代农业服务事业部总经理，昆明恒益股权投资基金管理有限公司风险总监。2022年3月至今任公司战略发展部部长助理。
向立焕，女，1990年6月出生，大学本科，注册会计师。2012年7月至2018年1月历任云南磷化集团有限公司内部审计员、处长助理；2018年1月至2020年6月任公司纪委办（审计部）纪检监察干事兼内部审计员；2020年6月至今任公司纪委办部门助理。
袁俊，男，1990年2月出生，硕士。2016年8月至2019年12月任公司运营管理部专员；2020年1月至7月任公司运营管理部主管；2020年7月至
2021年11月任公司办公室部门助理；2021年11月至今任公司办公室部门助理，
云南云天化联合商务有限公司综合业务部部长助理（挂职）。