烽火电子:第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2022-034
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年8月10日发出通知，
2022年8月12日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，会议应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》；
同意陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人将本次股份增持计
划的履行期限延长，即延长期限自2022年8月15日至2022年12月31日止。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。
2、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票议案1所涉事项尚需提交股东大会审议。《关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告》、《第九届监事会第三次会议决议公告》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》、相关独立董事意
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特此公告陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日