汇川技术:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2022-069
深圳市汇川技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第1项至第3项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年8月12日（星期五）下午14:00开始
2、现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大
厦
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022年8月12日9:15-15:00。
5、独立董事征集投票权时间为自2022年8月8日至2022年8月10日(上午9:00
—11:30，下午13:30—18:00)。截至2022年8月10日，没有股东委托独立董事投票。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长朱兴明先生
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共360人，代表有表决权的公司股份数合计为
1377264399股，占公司有表决权股份总数的52.1984%。其中：通过现场投票的股
东共43人，代表有表决权的公司股份数合计为776301425股，占公司有表决权股份总数的29.4219%；通过网络投票的股东共317人，代表有表决权的公司股份数合计为
600962974股，占公司有表决权股份总数的22.7765%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共353人，代表有表决权的公司股份数合计为236851961股，占公司有表决权股份总数的8.9767%。其中：通过现场投票的股东共37人，代表有表决权的公司股份117864964股，占公司有表决权股份总数的4.4671%；通过网络投票的股东共316人，代表有表决权的公司股份数合计为118986997股，占公司有表决权股份总数的4.5096%。
2、见证律师及公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》
表决情况：同意1089115874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
82.2132%；反对223585070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.8776%；弃权12044220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9092%。
中小股东表决情况：同意167298342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.7589%；反对11630964股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.3098%；弃权5403420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9313%。
关联股东对此议案进行了回避表决。
2、审议通过了《关于公司的议案》
表决情况：同意1089115274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
82.2132%；反对223585670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.8776%；弃权12044220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9092%。中小股东表决情况：同意167297742股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的90.7586%；反对11631564股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.3101%；弃权5403420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9313%。
关联股东对此议案进行了回避表决。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
表决情况：同意1089490863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
82.2415%；反对223210081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.8493%；弃权12044220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9092%。
中小股东表决情况：同意167298342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.7589%；反对11630964股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.3098%；弃权5403420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9313%。
关联股东对此议案进行了回避表决。
4、审议通过了《关于变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的议案》
表决情况：同意469577839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
60.7628%；反对291183132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6787%；弃权12044220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5585%。
中小股东表决情况：同意177641799股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.8808%；反对12421668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.3549%；弃权5403420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7644%。
关联股东对此议案进行了回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、宋小龙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月十二日