科新机电:2022年第1次临时股东大会决议公告

科技创新爱人宏业
证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2022-051
四川科新机电股份有限公司
关于2022年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；
5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2022年第1次临时股东大会通知于2022年7月30日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2022年8月15日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号 A301会议室；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月15日上午9:15分至2022年8月15日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11人，代表股份总数为113732284股，占公司有表决权股份总数的49.1074%。其中，出席现场会议
1科技创新爱人宏业
的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为113667984股，占公司总股本的49.0796%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为64300股，占公司总股本的0.0278%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份64300股，占公司总股本的0.0278%。
公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2科技创新爱人宏业中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.02发行方式及发行时间表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.03发行对象及认购方式表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
3科技创新爱人宏业票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.05发行数量表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.06限售期表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.07募集资金总额及用途表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
4科技创新爱人宏业票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.08上市地点表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.09本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.10本次发行股票决议的有效期表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
5科技创新爱人宏业票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含
6科技创新爱人宏业网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》
7科技创新爱人宏业表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果为：同意股数113709584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.98%；反对22700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
8科技创新爱人宏业中小投资者表决情况为：同意41600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的64.70%；反对22700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的35.30%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2022年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和
公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2022年第1次临时股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2022年第1次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告!四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二二年八月十五日
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