云天化:云天化第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-074
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十九次（临时）会议通知于2022年8月9日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年8月15日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。
同意提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔
周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会正常开展工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-076号公告。（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
同意提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生为公
司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会正常开展工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
076号公告。
（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2022年薪酬方案》。
基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2022年绩效考核方案》。
基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理崔周全先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任翟树新先生为公司副总经理，任期至新一届董事会选举产生之日。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022
年第五次临时股东大会的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
078号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年8月16日