超图软件:董事会决议公告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2022-050
北京超图软件股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于2022年8月5日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2022年7月26日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要
公司《2022年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权三、审议通过了《关于及其摘要的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，对第二期员工持股计划的相关内容作出修订。
根据2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限
公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。
四、审议通过了《关于制定的议案》
根据公司对《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的修订，同步对第二期员工持股计划管理办法的相关内容作出修订。
根据2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限
公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。
五、审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订的议案》详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于修改公司经营范围并相应修订的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权六、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年8月25日（星期四）下午14：00在北京市朝阳区酒仙
桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层 6-1会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
2022年8月5日