拓邦股份:第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2022073
深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）
会议于2022年8月18日下午5:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司签订的议案》
鉴于公司全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司（以下简称“拓邦锂电”）
与南通市经济技术开发区管理委员会（以下简称“南通经开区管委会”）在2021年12月签订了《投资协议》及《补充协议》：公司计划在南通市以自有资金或
自筹资金投资建设锂电池项目，通过购置已完成基础建设的相关资产，用于实施该项目。现因南通经开区管委会对该项目实施地点的整体规划，经与当地政府友好协商，拓邦锂电与南通经开区管委会签订了《补充协议二》，拟变更该项目项目的实施地点。
《关于公司全资子公司签订的公告》详见2022年
8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
1第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》
因南通经开区管委会对公司“拓邦南通工业园一期第一阶段项目”的实施地
点的整体规划发生变化，考虑到公司募集资金的使用效率及项目的推进速度，公司经与南通经开区管委会友好协商，决定放弃以募资资金购买相关资产的使用权，变更该募投项目的实施方式及实施地点，将在新地块新建厂房实施募投项目。
《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的公告》详见
2022 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》载于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中信建投证券股份有限公司对本次变更出具的《中信建投关于拓邦股份部分募集资金投资项目再次变更实施地点和实施方式的核查意见》详见2022年8月
20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划中激励对象魏寅、李新威等66人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，拟对魏寅、李新威等66人持有尚未解除限售的129.10万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》，独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
2022 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
2021年12月，因公司实行2021年限制性股票激励计划，其中授予激励对
象的18705400股股票来自于公司向激励对象定向发行，公司注册资本由增发前
1238272672元增加到1256978072元。
2022年3月，因2021年限制性股票激励计划激励对象吴松、罗庆山等10
人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，经公司2021年度股东大会审议通过对上述10名激励对象已获授但未解除限售的201000股限制性股票进行回购注销，注册资本由1256978072元变更为
1256777072元。
2022年5月，公司《2018年股票期权激励计划》第三个行权期符合行权条
件的543名激励对象可行权的1404.93万份股票期权已全部完成行权，因此，公司注册资本由行权前1256777072元增加到1270826372元。
2022年8月，因2021年限制性股票激励计划激励对象魏寅、李新威等66
人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，拟对上述66名激励对象持有尚未解除限售的1291000股限制性股票进行回购注销处理。因此，公司注册资本由回购前1270826372元变更到1269535372元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订的议案》
《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》（2022年8月）全文详见2022
3第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年9月5日下午2:30在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开
2022年第二次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年8月20日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022年8月20日
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