华民股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2022）045号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80.00%股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳少红、罗锋回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
1湖南华民控股集团股份有限公司
2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年8月31日（星期三）下午15:30在公司会议室以现场表决
和网络投票表决相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日
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