锡业股份:半年报监事会决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2022-052
云南锡业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届监事会
第九次会议于2022年8月18日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2022年8月7日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参与此次会议表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于全资孙公司与云南锡业集团（控股）有限
1/2责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于全资孙公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司2022年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年半年度报告摘要》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年半年度报告》
及《云南锡业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
二、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会第九次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2022年半年度报告的书面确认意见》。
特此公告云南锡业股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十二日