兴民智通:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-070
兴民智通（集团）股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）与武汉英泰斯
特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）及其子公司产生日常关联交易，预计2022年度日常关联交易金额不超过2000万元。
1、公司于2022年8月19日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高赫男先生回避表决，独立董事对该日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见。
2、公司2022年日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易类关联交易内关联交易定截至披露日上年发生金关联人预计金额别容价原则已发生金额额以市场价格向关联人采作为定价依采购产品和
购产品、服英泰斯特据，具体由1000.00174.140服务务交易双方协商确定以市场价格提供不动作为定价依向关联人提英泰斯特及
产、设备租据，具体由1000.00599.300供租赁服务其子公司赁服务交易双方协商确定
合计2000.00773.440（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
因英泰斯特原为公司控股子公司，上一年度公司及子公司与英泰斯特累计发生的关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：柳伟
5、注册资本：1009.43万元人民币
6、成立日期：2004年6月18日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵
化器(加速器)一期7栋3层01室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持
有英泰斯特59.34%股权。
10、关联关系说明
鉴于公司董事兼总裁高赫男先生在过去12个月内曾担任英泰斯特法定代表人及执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，英泰斯特系公司关联法人。
（二）履约能力分析
英泰斯特于2004年6月18日成立，注册资本为人民币1009.43万元，公司持有其40.66%股权。英泰斯特依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，且不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。（二）关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是为保证公司及英泰斯特正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害上市公司利益的情形。
相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见经审核，我们认为本次日常关联交易事项符合公司实际情况和业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们对公司2022年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司拟与英泰斯特及其子公司发生的日常关联交易有利于双方资源共享，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2022年8月20日