本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-052
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会
四次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年9月9日下午14:30；
网络投票时间为：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年9月9日上午即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月9日上午9:15至2022年9月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年9月1日。
B 股股东应在 2022 年 8月 29 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管大楼3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）
二、会议审议事项
1、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投
1票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于选举公司董事的议案√
2.00关于变更会计师事务所议案√
2、披露情况
本次股东大会审计事项已经公司九届四次董事会、九届四次监事
会审议通过，具体内容详见2022年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第四次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2022年9月7日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管大楼16楼）
联系人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980024-47827003
传真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司九届董事会第四次会议决议公告
22、公司九届监事会第四会议决议公告特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日上午9：15，
结束时间为2022年9月9日下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3附件2：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2022年第三次临时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100√
所有提案非累积投票提案
1.00关于选举公司董事的议案√
2.00关于变更会计师事务所议案√
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
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